Denaro sporco, gang cinesi e narcotraffico. La grande zona d’ombra delle criptovalute

Per anni il settore delle criptovalute ci ha preso in giro sostenendo che la stagione dell’opacità fosse finita. Dopo le grandi azioni legali negli Stati Uniti, le multe record e i patteggiamenti, il messaggio è quello di una “nuova era” fatta di controlli antiriciclaggio e collaborazione con le autorità. L’inchiesta “Coin Laundry” dell’International Consortium of Investigative Journalists (Icij), condotta nell’arco di 10 mesi da oltre 100 giornalisti di 37 testate in 35 paesi, smonta in modo radicale la narrazione ufficiale. L’analisi di decine di migliaia di transazioni su blockchain rivela una realtà ben diversa: i principali exchange mondiali – con Binance e OKX in testa – hanno continuato a processare centinaia di milioni di dollari legati a gruppi criminali, trafficanti di droga, truffatori globali e persino programmi militari nordcoreani. La grazia di Donald L’indagine di Icij mette in luce una contraddizione politica evidente tra la retorica di facciata e i flussi di mercato. Peggio: Donald Trump ha concesso la grazia a Changpeng “CZ” Zhao, fondatore di Binance, mentre la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato conclusa la “guerra alle criptovalute”. Sia Binance che OKX avevano già patteggiato con le autorità tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, ammettendo gravi carenze nei controlli antiriciclaggio e impegnandosi a cambiare rotta. Ma i dati scoperti dall’Icij dimostrano che proprio nel periodo tra i patteggiamenti e la grazia a Zhao, Binance ha continuato a guadagnare da massicci flussi di denaro sporco. Uno degli esempi più eclatanti riguarda il Huione Group, conglomerato finanziario con sede in Cambogia, accusato di fungere da banca ombra per le gang cinesi che gestiscono operazioni di “Pig Butchering” (macellare il maiale) – truffe sentimentali e finanziarie online – e traffico di esseri umani. Mentre si trovava sotto la supervisione di monitor nominati da un tribunale Usa, Binance ha ricevuto almeno 408 milioni di dollari in criptovalute provenienti da wallet collegati a Huione. In parallelo, anche OKX ha continuato a ricevere fondi, non solo, oltre 161 milioni sono fluiti su OKX dopo che nel maggio 2024 il Dipartimento del Tesoro aveva bollato Huione come una «primary money laundering concern», uno dei massimi livelli di allerta per il riciclaggio. Eppure, i flussi non si sono fermati. Dietro le cifre astronomiche si celano vite distrutte e giustizia negata. L’inchiesta di Icij dà voce alle vittime, citando il caso di un padre di famiglia del Minnesota che, dopo aver perso oltre un milione in una falsa piattaforma di investimenti, ha contattato oltre sei agenzie governative, inclusa l’Fbi, ma l’unica risposta concreta è stata il numero di una linea di supporto psicologico. Invece, mezzo milione dei suoi fondi era finito proprio su account di clienti Binance e altri exchange. Queste piattaforme, cioè, fungono da imbuto finale per il denaro rubato, permettendo ai truffatori di incassare mentre le vittime restano prive di ogni rivalsa. Trump, la cripto e due italiani: cosa c’è dietro il boom Tether Sicurezza nazionale Il raggio d’azione dell’inchiesta Coin Laundry tocca anche la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e il crimine violento. È stato individuato un conto su Binance, attribuito dal Tesoro Usa a un narcotrafficante del Cartello di Sinaloa, che ha ricevuto oltre 700mila dollari da account su Coinbase. Flussi legati a una rete cinese di trafficanti di Fentanyl sono stati tracciati verso vari conti su OKX, mentre un riciclatore russo, specializzato nel finanziare il programma di armamenti della Corea del Nord, ha mantenuto attivo un conto su HTX – exchange affiliato all’imprenditore Justin Sun – fino all’agosto 2024. Di fronte a tali evidenze, le aziende hanno risposto con comunicati da Pr affermando di collaborare con le autorità e di aver adottato misure proattive. Le testimonianze raccontano una realtà diversa. Alessio Della Santa, ex addetto alla conformità di Binance, ha rivelato come il suo ufficio non avesse il potere di condurre indagini serie, venendo sommerso da casi irrisori (transazioni da 2-3 dollari) mentre mancavano informazioni basilari sulle mega somme. La conclusione, avvalorata dagli esperti di blockchain, è che cacciare i criminali significa rinunciare a enormi commissioni, quindi la spinta a tollerare gli illeciti resta forte. Nella rete del trading online, se la finanza dà dipendenza Passi indietro Infine, il contesto politico e normativo è caotico: mentre l’Europa introduce nuove norme, gli Stati Uniti fanno un passo indietro nell’applicazione delle leggi, per via del nuovo clima a Washington e il ridimensionamento delle cause civili contro colossi come Coinbase e Kraken. In questo scenario, figure controverse come Justin Sun guadagnano influenza, investendo in progetti legati alla famiglia Trump, che in criptovalute ha investito miliardi (il presidente e la first lady Melania hanno perfino emesso le proprie memecoin). Il sistema cripto rimane quindi “zona oscura”. Finché i profitti supereranno i costi delle sanzioni e i controlli interni rimarranno depotenziati, i giganti del settore continueranno a fungere da lavanderia globale per il denaro sporco.